亚美科技“车智汇”因涉嫌传销被蕲春县监管部门冻结2千万元

admin   ·   发表于 6天前   ·   直销


\
(本文图片来自中国裁判文书网)
 
  10月7日,本网从中国裁判文书网发现《蕲春县市场监督管理局、广州亚美信息科技有限公司其他行政裁定书》一文,据湖北省蕲春县人民法院行政裁定书显示,湖北省黄冈市蕲春县市场监督管理局在查处广州亚美信息科技有限公司涉嫌传销一案中,为防止被申请人转移或隐匿违法资金,于2019年9月10日向本院提出申请,要求对被申请人在金融机构使用的账户及被申请人在第三方支付平台使用的帐户予以冻结,共计冻结金额为20000000元。
 
\
(被冻结的以上公司名单)
 
  经审查,蕲春县人民法院认为申请人的申请符合法律规定,依照《禁止传销条例》第十四条第一款第八项、《最高人民法院关于适用<中华人民共和行政诉讼法>的解释》第七十六条、《中华人民共和国行政诉讼法》第一百零一条、《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第一条第一的规定,裁定如下:
  对被申请人在金融机构使用的账号予以冻结:广州凯利亚美科技有限公司账户:82×××10(上海浦东发展银行广州开发区支行)、654870746064(中国银行广东省分行广州荔湾支行)、44060801040004630(农业银行广州智慧城支行);宁波维运信息科技有限公司账户:39×××72(工行宁波江北支行),15000098974594(中国平安银行宁波分行);宁波瑞渊科技服务有限公司账户:39×××73(工行宁波江北支行),15000098975587(中国平安银行宁波分行);宁波昆鹏信息科技有限公司账户39×××97(工行宁波江北支行),15000099008628(中国平安银行宁波分行);宁波昌勋科技服务有限公司账户39×××76(工行宁波江北支行),1500009****(中国平安银行宁波分行);井冈山华晖网络科技服务有限公司账户:15×××21(中国工商银行股份有限公司吉安分行);湖北文智创企业管理有限公司账户:63×××40(民生银行襄阳老河口支行);宿迁市昆仲网络科技有限公司账户:398899991010003227513(交通银行宿迁分行)予以冻结;
  对被申请人在第三方支付平台的下列账户资金予以冻结:宁波维运信息科技有限公司(商户号5651200003043176)、宁波瑞渊科技服务有限公司(商户号5651200003043187)、宁波昆鹏信息科技有限公司(商户号5651200003068254)、宁波昌勋科技服务有限公司(商户号5651200003064585)在易票联支付有限公司(法定代表人:徐业军,统一社会信用代码:914401171425271XR,住所:广州市黄浦区广新路680号801房)收单资金;湖北文智创企业管理有限公司(客户号2019070411461157、账户号00×××73)、宿迁市昆仲网络科技有限公司(客户号2019062711328509、账户号00×××84)在银盛支付股份有限公司(法定代表人:李鲁,统一社会信用代码:91440300691195387N,住所:深圳市龙华区民治街道新区大道997号远景家园五楼501)代支付资金;广州凯利亚美科技有限公司(商户ID:507609330603008000)、佛山鸿儒企业管理咨询有限公司(商户ID:522341784366620672)在双乾网络支付有限公司(法定代表人:周锦泉,统一社会信用代码913205945668808952,住所:苏州工业园区星湖街328号创意产业园内9-301、302、303)代支付资金。
  以上冻结金额共计20000000元,冻结期限为一年。
 
  7天左右两次因涉传被冻结巨额资产
 
\
 
  除了此次被冻结的2千万元,今年9月30日,本网还在中国裁判文书网发现《荆门市市场监督管理局、广州亚美信息科技有限公司非诉执行审查行政裁定书》一文,该裁判书显示广州亚美信息科技有限公司以及旗下多家分公司因涉嫌传销被冻结资金。
  在两次裁判文书上显示,广州亚美信息科技有限公司法人、董事长江勇赫然在列。
  除此之外,2018年12月21日,《广州亚美信息科技有限公司其他行政裁定书》一文中显示,湖北省通山县人民法院在广州亚美信息科技有限公司非法传销一案中继续冻结1000万元。
  2018年7月31日,广州亚美公司的多个支付宝和财付通账户被湖南省常德市工商行政管理局武陵分局(以下简称:武陵分局)申请冻结。该判决书显示,2018年8月2日,武陵区法院认为,武陵分局的申请符合法律规定,依照禁止传销条例等相关法律的规定,裁定冻结广州亚美公司的两个支付宝账号以及四个腾讯财付通商户号上的资金及绑定的银行账户上的资金。
 
  亚美科技车智汇被指要“凉凉”
 
\
天眼查显示亚美科技风险
 
  本网调查发现,广州亚美信息科技有限公司可谓是劣迹斑斑,除了多次因涉传被冻结巨额资金外,媒体报道也是数见不鲜。无论从主流媒体报道还是监管部门发布的涉传资产冻结,显然,亚美科技甩不掉涉嫌传销的锅。
 
\
车智汇宣传的奖金制度
 
  而据相关媒体报道,亚美科技不仅冒名“国家项目”被指虚假宣传,还公然采用7级代理制度拉人头发展下线,甚至鼓吹一次性投资1431元成为终身代理,成为股东免费发原始股,预计2020年上市等诱人的信息引起普通消费者加入,事实上,亚美科技根本不具备国内上市的条件。
  对此,不少业内人士表示,近年来为了追求流量、利润、用户,最后死于法治的互联网创业公司并不少见,尤其在互联网金融领域、融资创新和非法集资等变相敛财的“科技型”企业。而亚美科技车智汇打着互联网大数据、国家十三五规划等旗号,美名曰:为国家收集车联网数据,实则干着传销经营模式的行为,在媒体与监管部门的“照妖镜”下现出了原形。
  本网提醒相关消费者以及投资人谨慎加入,本网将持续关注亚美科技车智汇后续报道。

0 Reply   |  Until 6天前 | 8 View
LoginCan Publish Content
程序耗时 1.2969毫秒 内存:408KB