成都“划得来”传销茂名女股东发展近4万人被起诉

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  2020年3月26日,广东省东莞市第一市区人民检察院(以下简称东莞第一检察院)对外披露了一起“划得来清货商城”网络传销案的起诉书。
 
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“划得来清货商城”仓库
 
  金融骗局预警了解到,广东省茂名市女子梁某某加入“划得来清货商城”传销组织后,以清货返利、推荐奖励和团队提成为噱头通过“划得来清货商城”(又叫划得来商城)平台,发展下线近4万人,获取非法利益。目前,梁某某因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,已经被东莞第一检察院提起公诉。
  金融骗局预警获悉,2017年11月9日,龚婷伙同卢营营等人以认缴的方式先后注册成立了成立成都划得来科技有限公司(以下简称:成都划得来公司)及四川之度电子商务有限公司。上述公司成立后,龚婷、卢营营等人通过网页、微信进行推广“划得来清货商城”平台,以为微商“清货+消创”为名,要求参与人员缴纳一定的会员费用购买清货额度。
  用户必须充值98元才能成为VIP会员,获得发展下线及获取分红的权利,并根据发展人员可升级为大区经理、股东、核心股东。
  平台设置静态收益、动态收益等一系列回报规则。其中动态收益为参与人员发展下线产生。第一种是推荐奖励,VIP会员可推荐他人在平台注册,新会员在平台注册并消费后,其直接推荐人和间接推荐人可获得现金奖励,直接推荐奖比例为20%,间接推荐奖比例为10%。
  第二种是团队提成,大区经理、股东、核心股东,每日可获得团队每日订单可提成金额,一定比例的现金积分提成,平台数据显示每日分红比例为5%。最后是分红奖。
  股东和核心股东除享受每日分红外,每月还享受相应的订单提成,股东享受的提成根据其所有下线该月订单可提成总金额占该月平台全部股东下线该月订单可提成总金额的比例确认,核心股东享受的提成范围为整个平台的订单可提成金额。“高额回报”引发大量人员充值和迅速发展下线,以传销模式牟取非法利益。
  2017年9月,被告人梁某某加入“划得来清货商城”传销组织并发展下线会员。
  2019年6月5日,德阳市公安局侦破该起特大网络传销案,抓获龚某、卢某某等多名主要嫌疑人。同年8月12日,梁某某因涉嫌组织、领导传销活动罪被东莞市公安局刑事拘留,同年9月17日被逮捕。
  至案发,梁某某是“划得来清货商城”传销组织的核心股东,位于整个传销系统的第五层,下线层级20层,全部下线数为38741人。
  2019年11月15日,此案由东莞市公安局侦查终结,以被告人梁某某涉嫌组织、领导传销活动罪,向东莞第一检察院移送审查起诉。
  东莞第一检察院受理后,已告知被告人有权委托辩护人,告知被害人有权委托诉讼代理人和认罪认罚可能导致的法律后果,依法讯问了被告人,审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。由于案情复杂,东莞第一检察院依法决定延长审查期限至2019年12月30日。
  被告人梁某某对指控的犯罪事实和证据没有异议,并自愿认罪认罚。
  东莞第一检察院认为,被告人梁某某无视国法,组织、领导传销活动,情节严重,其行为已触犯了相关法律的规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
  鉴于被告人梁某某在共同犯罪中起次要及辅助作用,根据相关法律的规定,是从犯,应当从轻、减轻处罚。
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