流水达8亿余元!延安甘泉检方披露“惠智通”特大网络传销案

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  2020年4月16日, 陕西省延安市甘泉县人民检察院对外披露了一起特大网络传销案的起诉书。反传防骗快讯在该起诉书中看到,林某豪等五名被告人利用网络购物平台,要求“志愿者”交纳会费,通过以高出市场价格近10倍的价格销售产品后,要求“志愿者”继续发展下线获利。
  甘泉县人民检察院指控,2017年1月6日,林某彬(批捕在逃)伙同陈某珊、林某豪、张某强、王某隆等人成立就福建省智慧云端电子股份有限公司(以下简称:智慧云端公司)。公司股东分别为:林某彬、林某豪、陈某珊、伍某嫦、张某强、王某隆、北京中食联督文化传媒股份有限公司,先后由林某豪、陈某珊担任公司法人代表,林某强为监事,刘某辉担任公司副总,并研发负责“惠智通”网上商城。
  智慧云端公司成立后,研发出的“惠智通” APP网上商城设定,消费者在“惠智通”网上商城购买产品后一个月左右,用于购买此产品的钱款全额返还,并有对应3%到10%的份额利息。
  同时,林某彬等人假借“全国生态建设委员会、健康安全战略委员会”在全国多个省市组建志愿者联盟机构,采取微信建群,不断直接或间接拉拢所谓的“志愿者”,以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求“志愿者”交纳一定会费,以发展人员的数量获利和消费返利为计酬,继而在“惠智通”网上商城大量购买各种产品,所购买的产品均高于一般市场价格的5到10倍以上,在网上商城单月消费从起初的2万元攀升至4.5万元直至不限额度,严重扰乱社会经济秩序。
  经审查,林某彬伙同其儿子林某豪等人利用其注册登记的数家公司进行运作。其中在陕西境内发展了所谓的“全国生态建设委员会、健康安全战略委员会”志愿者联盟陕西省总干事张某庆、干事冯某阳和刘某来、延安市志愿者联盟干事长裴某和副干事朱某。
  林某彬自诩为全国生态建设委员会、健康安全战略委员会秘书长,到处偷换概念,招摇撞骗引诱拉拢所谓的志愿者在“惠智通”网上商城消费、返利,适时为了掩人耳目进行一些扶贫活动,实则大肆的在全国各地进行传销活动。
  经侦查,该传销活动涉及11个省,会员达16000余人,累计细目流水达8亿余元,冻结涉案账户48个。其中,延安市宝塔区所谓的志愿者联盟会员人数高达数千人,甘泉县的特色产品和被用于传销活动。
  甘泉县人民检察院认为,被告人林某豪、林某强、张某庆、冯某阳、裴某利用网络购物平台,通过以高出市场价格数倍的价格销售产品,之后给交了注册制证费的购买者以返本付息的方式吸引大众,目前已有志愿者16227名,涉案金额3.8亿多元,并在组织机构中形成三级利益共同体,其行为已触犯相关法律的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以涉嫌组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
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